全面监管强信号释放 多部门发布整治“挖矿”及“炒币”通知

近日，中国人民银行联合中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院等九部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。9月24日，国家发展改革委等部门发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》，表示为有效防范处置虚拟货币“挖矿”活动盲目无序发展带来的风险隐患，深入推进节能减排，助力如期实现碳达峰、碳中和目标，将进一步推动开展整治虚拟货币“挖矿”。

世界经合组织(OECD)区块链政策专家委员会委员王娟告诉《中国经营报》记者，这一系列通知释放的是全面性整治强势信号。

本轮监管政策与以往有哪些不同？

中国银行法学研究会理事肖飒表示，虚拟币信息中介模式“寿终正寝”，不再灰色，已归于非法范畴。“结合通知来看，这一次直接挑明USDT(泰达币)属于虚拟货币，不受我国法律保护。例如，为虚拟币做”定价服务“也属违法，未来会被取缔。”

重点打击罪名向非法经营罪和诈骗类犯罪更迭

通知中指出：“近期，虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。”

肖飒表示，从文件来看，重点打击罪名，由之前的组织领导传销罪等，逐渐向非法经营罪和诈骗类犯罪更迭，这说明未来打击的虚拟币产业类型和业务会有所变化，DeFi业务或将成为众矢之的。“境外交易所的境内人员，不能逃避法律责任。”

根据通知显示，开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。

对于虚拟货币和相关业务活动本质属性，央行在通知中重点做出了明确：虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。

“可以看出，本轮规制的逻辑起点是虚拟币的强金融属性。”肖飒进一步表示。

“切莫抱有幻想”

与此同时，在国家发展改革委等部门公布的通知中，也强调了对于充分认识整治虚拟货币“挖矿”活动的重要意义：虚拟货币“挖矿”活动指通过专用“矿机”计算生产虚拟货币的过程，能源消耗和碳排放量大，对国民经济贡献度低，对产业发展、科技进步等带动作用有限，加之虚拟货币生产、交易环节衍生的风险越发突出，其盲目无序发展对推动经济社会高质量发展和节能减排带来不利影响。整治虚拟货币“挖矿”活动对促进我国产业结构优化、推动节能减排、如期实现碳达峰、碳中和目标具有重要意义。

通知还明确了，将虚拟货币“挖矿”活动列为淘汰类产业、加强数据中心类企业信用监管、严格限制虚拟货币“挖矿”企业用电报装和用能、严禁对新建虚拟货币“挖矿”项目提供财税金融支持等具体措施。

王娟认为：“文件明确了从中央到地方分层级推进落实整治虚拟货币的具体措施，包括对于增量与存量的监管与化解，那些希望在新兴产业和数据中心建设中，为虚拟货币挖矿寻找一点机会的机构与企业，应该彻底放弃幻想。”

王娟表示：“从财税优惠政策，到地方监管联动与举报等贯穿文件，这种细致化的整治力度空前。在文件里还特别要求精准区分‘数据中心’与虚拟货币‘矿场’，过去在热点词汇上挖掘监管空白地带的可能性已经越来越小。相关从业者不应该再心存侥幸，必须尽快退出。”

文章来源：贝果财经