反洗钱 最新动态

义务机构对本机构制定的交易检测标准应当进行定期评估的频率是多少??在推出新产品或新业务之前,义务机构应当完成相关交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。义务机构应当按年度对交易监测标准进行定期评估,并根据评
2022-05-02